风电齿轮箱企业东力传动——第二届监事会第十二次会议决议公告

6月 9, 2022 资讯中心

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波东力传动设备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十二次会议于2011年3月31日以书面和电子邮件的方式发出会议通知,于2011年4月10日上午在宁波远洲大酒店召开,会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席莫富华先生主持。经与会监事逐项认真审议,会议以记名投票表决的方式通过了如下决议:

监事会对公司2010年度依法运作、财务情况、募集资金使用情况、关联交易等发表了独立意见,认为:公司2010年能够依法运作,财务情况、募集资金使用情况、关联交易等符合《公司法》《公司章程》的规定。

2010 年度利润分配预案为:公司拟以现有总股本 22,281.25 万股为基数,按每 10股转增 10 股派发现金股利 2 元(含税),共计派发现金股利 4,456.25 万元,剩余未分配利润结转下一年度,共计转增 22,281.25 万股,转增后总股本为 44,562.5 万股。

经认真审核,监事会认为董事会编制和审核公司 2010 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

立信会计师事务所作为公司的审计机构,审计人员勤勉尽责,细致严谨,出具的各项报告能够客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果。因此,同意继续聘请立信会计师事务所为公司2011年度的审计机构。

公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定结合公司实际情况制定了全面、完善的内部控制制度,内部控制涵盖公司各级管理层次、各项业务和管理活动、以及决策、执行、检查、监督各个环节。公司内部控制能够有效保证公司规范管理运作,健康发展,保护公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整、运转有效,保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的执行和监督。报告期内,公司管理、决策均严格执行了各项制度,未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。综上所述,监事会认为,公司内部控制自我评价全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。

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